投资人专区

• 廣閎公司之內部稽核為獨立單位，直接隸屬於董事會，並依公司規模
  
  、業務情況
  
  
  
  、管理需要及其他相關法令之規定
  ，配置適任之專任內部稽核人員一人
  ，並設置職務代理人一人
  
  
  
  
  。除定期向各審計委員會委員報告稽核業務外
  
  ，並列席董事會之例行會議報告。
   
• 內部稽核實施細則明訂稽核項目
  
  、時間、程序及方法
  ，並依風險評估結果擬訂年度稽核計畫， 稽核人員定期或不定期進行實地稽核
  ，稽核結果檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告呈核，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。內部控制制度及稽核範圍包含本公司所有作業及本公司之子公司
  
  。
   
• 本公司督促內部各單位及子公司每年定期自行評估內部控制制度之有效性
  ，再由內部稽核單位覆核各單位及子公司之自行評估報告
  ，併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據
  。
   
• 稽核報告及追蹤報告呈核後，於稽核項目完成之次月底前交付各審計委員會委員查閱。內部稽核人員如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時
  ，立即作成報告呈核
  ，並通知各審計委員會委員。

• 公司章程
• 誠信經營守則
• 道德行為準則
• 股東會議事規則
• 董事選任程序
• 董事會議事規範
• 資金貸與他人作業程序
• 背書保證作業程序
• 取得或處分資產處理程序
• 集團企業
  、特定公司及關係人交易作業程序
• 公司治理實務守則
• 永續發展實務守則(原名稱
  
  ：企業社會責任實務守則)
• 具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範
• 董事會暨功能性委員會績效評估辦法
• 風險管理與危機處理辦法
• 其他控制作業-防範內線交易管理作業
• 其他控制作業-內部重大資訊處理作業

• 違反誠信及不法行為檢舉辦法
• 舉報管道
  1. 本公司一向秉持誠信從事所有業務活動，絕不允許貪污及任何形式之舞弊行為
     
     。當您發現本公司員工或任何代表本公司的相關人士進行可疑的行為或可能違反本公司之道德行為準則時
     ，請向下列舉報管道反應，或直接向高階主管反應舞弊或不正當行為
     
     
     
     
     
     
     。
  2. 相關權責單位將彙總及執行後續調查，並根據舉報問題之嚴重性做適當處理
     
     。
  3. 除法律另有規定外
     ，關於您所提供關於您的個人資料
     ，我們將予以保密，並依法採取適當之保護措施保護您的個人資料及隱私
     。
     
     舉報信箱
     ：inergy.speakup@inergy.com.tw
      
     提醒您：
     1. 您所提供之個人資料
        ，包含姓名、電話、電子郵件地址
        
        ，本公司於舉報調查期間，得為調查舉報事項與聯繫用途而處理利用；調查若有必要
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        ，本公司得傳遞您必要之個人資訊予子公司
        。
     2. 您不得明知不實而故意捏造事實
        ，倘舉報事後被證明是出於惡意或有故意捏造虛偽陳述之情事
        ，您須自負相關法律責任。
     3. 為能盡早調查與解決問題
        
        ，請您務必提供可能的相關具體資訊與文件，若相關資訊與文件不齊備時
        
        ，本公司將無法進行調查
        。
     4. 本公司提供予您之相關聯絡內容
        
        ，其全部或一部皆不可向任何人揭露
        。除依法律之規定要求外
        ，您不得以本公司與您之間的聯絡內容提出訴訟
        ，或以該聯絡內容作為訴訟相關資料

           •  檢舉情事之處理程序：

              一
、檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管

，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事或審計委員

                     會
。

              二






、本公司專責單位及前款受呈報之主管或人員應即刻查明相關事實



，必要時由法務或其他相關部門提供協助。

              三
、如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者
，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並

                     為適當之處置
，且必要時向主管機關報告





、移送司法機關偵辦或透過法律程序請求損害賠償




，以維護公司之名

                     譽及權益

。

              四、檢舉受理、調查過程

、調查結果均應留存書面文件，並保存五年，其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿

                     前，發生與檢舉內容相關之訴訟時，相關資料應續予保存至訴訟終結止


。

              五、對於已發生之不誠信行為，應協同相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序
，並提出改善措施
，以杜絕相同

                     行為再次發生
。

              六
、本公司專責單位應將不誠信行為
、其處理方式及後續檢討改善措施
，向董事會報告。

• 公司治理運作情形

           1.職權範圍

              本公司董事會於112年5月3日任命管理處長潘嘉君女士擔任公司治理主管




，負責公司治理相關事務
，包括
：

               (一) 依法辦理董事會



、各類委員會(董事組成)及股東會會議相關事宜

               (二) 製作董事會及股東會議事錄

               (三) 協助董事就任及持續進修

               (四) 提供董事執行業務所需資料

               (五) 協助董事遵循法令

            2.公司治理主管進修情形-112年度

           109年度執行情形 110年度執行情形 111年度執行情形

• 推動永續發展暨公司治理執行情形-最近一次提報董事會：113年3月5日

           109年度執行情形 110年度執行情形 111年度執行情形 112年度執行情形

           永續發展委員會組織架構

• 履行誠信經營情形-最近一次提報董事會：113年3月5日

           109年度執行情形 110年度執行情形 111年度執行情形 112年度執行情形

• 風險管理運作情形-最近一次提報董事會：112年11月1日               

           112年度執行情形

• 資訊安全管理運作情形                                                                                    

          1. 本公司配置兩位資訊安全人員，其中一位為資訊安全主管
，統籌管理本公司之資訊安全事務
。所管轄包含資訊

              安全防毒
、防災

、防駭

、防漏等機制之規劃與管理
，並負責資訊安全相關事件處理及通報
。

            2.資通安全政策

               資訊安全管理規範上
，本公司已訂定「電腦化資訊處理控制作業程序」及「資通安全管理辦法」，以規範公

               司資訊安全。

            3.具體管理方案

               資訊安全防護措施包含機房進出管制、機房不斷電設備

、資料定期備份
、資料異地備份及網路安全之管理等
，

               且為有效保護網路安全

、減緩病毒
、癱瘓網路及其他網路攻擊所造成之威脅，定期執行防毒掃描、辦理資訊

               安全宣導

，以確保資訊系統之穩定性及安全性


。

               本公司每周一次資安會報，由資訊安全主管向管理階層報告近期資訊相關事宜
。

               本公司每年度定期編列適當預算強化資訊技術及安全防護
，且自110年度始投保資訊安全防護保險(保險額度

               新台幣伍佰萬元)
，將持續致力於提昇現有電腦軟

、硬體設備及技術支援

，以確保資訊系統及設備運行順暢

            4.資通安全管理資源

               儘管本公司定期進行資訊安全檢測作業
，找出資訊安全潛藏問題，以及不定期進行資訊安全宣導，但仍無

               法保證公司在瞬息萬變的網路威脅中不受到病毒攻擊之影響

，電腦病毒及駭客入侵等惡意攻擊可能造成公司

               重要資料遭竊取或盜用
。惡意駭客亦會試圖將最新無法破解之病毒

、具破壞性質之軟體惡意導入公司網路
，

               進而影響公司之運作，取得控制之掌控權
，並加以勒索，窺探公司內部機密
。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• 本公司人權政策及各項員工權益維護措施實施情形

一





、本公司人權政策

本公司(含括所有子公司)為致力維護員工基本人權


，塑造人權充分保障之環境


，將恪遵「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」






、「國際勞工組織公約」等國際人權公約，以及營運所在地之勞動、個人資料保護相關法規，杜絕任何侵犯或違反人權之行為，致力營造有尊嚴、安全
、平等
、免於歧視與騷擾之工作環境


。本公司董事長 林明璋博士特別選擇於111年12月10日(國際人權日)制定本公司「人權政策」。

二

、各項員工褔利措施、退休制度與其實施情形

(一)員工福利措施

本公司提供之福利措施包括勞健保、員工團體保險、員工健康檢查、年終獎金及績效獎金等。另本公司已成立職工福利委員會
，各項福利事項
，包括年度旅遊、部門聚餐



、婚喪喜慶補助、三節禮金及生日禮金等


。

(二)員工退休制度與其實施情形

本公司依據「勞工退休金條例」規定適用新制，每月依薪資之6%提繳勞工退休金至員工個人之退休金專戶
。

三、員工人身安全與工作環境的保護措施與其實施情形

本公司設有門禁監視系統

，工作環境每年進行消防檢查




，並定期進行辦公室環境清潔
，以維護工作環境衛生

。員工除享有勞、健保外，另承保團體保險，此外，每年定期舉辦員工健康檢查，致力於提升員工之工作安全與健康
，以降低工作環境對員工安全與健康之危害
。

四、職場多元化政策

本公司致力於提供員工具尊嚴、安全的工作環境
，落實僱用多樣性、薪酬與升遷機會的公平性，確保員工不會因種族
、性別、宗教、年齡、政治傾向及其他受適用法規保護的任何其他狀況而遭受歧視、騷擾或不平等的待遇。